泸州市江阳区审计局于2024年8月至2025年1月对我公司经营管理情况进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我公司高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：
一、审计整改工作组织情况
审计组审计报告共反馈了5个问题，其中立行立改类问题4个，分阶段整改类问题1个。针对审计组反馈的问题我公司召开专题研讨会，列出问题清单，提出整改措施，明确责任部门、人员和时限，将责任细化分解，层层落实责任，确保审计发现问题得到全面整改。
二、审计查出问题及整改情况
（一）已完成整改的问题
1.关于相关费用管理不规范问题的整改情况。已整改完成。为构建标准化管理体系，我公司从制度约束与预算管控双向发力，多维度提升费用管理效能，加强预算管控机制化，实施总额控制的预算管理模式，合理控制预算总额。
2.关于未经资产评估，车辆以0.13万元报废变卖问题的整改情况。已整改完成。一是学习《中华人民共和国企业国有资产法》、《四川省企业国有资产交易监督管理办法》（川国资委〔2018〕18号）等相关政策文件。二是建章立制，严格按照相关法律法规以及规章制度执行。
3.关于职工食堂运行管理不规范问题的整改情况。已整改完成。已定点采购，已建立送货、收货相关台账等。
4.关于智能终端超市食堂租赁监管不到位问题的整改情况。已整改完成。一是建立联合、动态监管机制，加强现金充值监管；二是已优化租金收缴流程，每月核对租金收入并及时完成收取工作，避免拖欠。
（二）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施
1.关于资产运营管理不到位，存在闲置、应收未收租金的问题。
该问题属分阶段整改类问题，因当前市场环境、承租者经营困难导致未整改完毕。后续整改措施：已向江阳区人民法院提起诉讼进行追缴。
三、审计建议采纳情况
在接下来的工作中，我公司将按照区审计局反馈的建议和意见，进一步健全和完善工作机制，继续发扬“钉钉子”精神，确保高标准、高质量全面完成整改任务，切实巩固整改成果。坚持目标不变、标准不降、力度不减，持续深入抓好审计反馈意见整改工作，努力把整改成果转化为改进工作、推动改革发展的动力。
泸州市江阳区鑫南投资发展有限公司
2026年1月19日
